Anti-Geldwäsche-Richtlinien
Was ist die AML-Policy
Die Anti-Geldwäsche-Policy (AML) dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei FRIDAY ROLL Casino. Diese Richtlinien gewährleisten die Einhaltung internationaler Standards und regulatorischer Vorgaben für den sicheren Betrieb unserer Plattform.
Struktur der AML-Richtlinien
Unsere AML-Policy gliedert sich in fünf Hauptabschnitte:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mögliche Maßnahmen des Casinos:
- Freeze account
- Block withdrawals
- Close account permanently
- Keep any winnings
- Report activity to authorities
Due-Diligence-Stufen
FRIDAY ROLL wendet drei verschiedene Due-Diligence-Stufen an, je nach Risikobewertung und Transaktionsvolumen:
| Stufe | Name | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; used in most cases for verification and identification |
| EDD | Enhanced Due Diligence | High-risk customers, large transactions, or special cases |
Transaktionsüberwachung & Compliance
Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann. Diese Anforderung ist eine wichtige AML-Maßnahme zur Verhinderung von Geldwäsche.
Vor jeder Auszahlung findet eine kombinierte algorithmische und manuelle Prüfung aller Kontobewegungen und des aktuellen Kontostands statt. Diese detaillierte Überprüfung gewährleistet die Rechtmäßigkeit aller Transaktionen.
Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt. Diese Regelung verhindert den Missbrauch unserer Plattform für nicht autorisierte Geldtransfers.